PARUSA SA PAGPUPUSLIT NG MGA DAYUHANG SALAPI, PASADO

Inaprubahan ngayong Miyerkules sa ikatlo at huling pagbasa sa Kapulungan ng mga Kinatawan ang pnukala na tumutukoy at magpaparusa sa malakihang pagpupuslit ng mga dayuhang salapi, para sa sinumang mapapatunayang nagtatago sa pamamagitan ng pandaraya, sinadyang hindi-pagdedeklara o iba pang pamamaraan ng halagang lampas sa $10,000 sa pagdating o pag-alis saan mang ‘point of entry’ sa Pilipinas.

Sa pabor na botong 266, inaprubahan ng mga mambabatas ang House Bill (HB) No. 8200, o ang “Anti-Bulk Foreign Currency Smuggling Act,” na nagmamandato rin sa Bureau of Customs bilang nangungunang ahensya ng pamahalaan na magpapatupad ng mga probisyon ng panukala.

“The measure is aimed at preserving the integrity of the country’s monetary system. It also ensures that the Philippines will not be used as a transport point for money laundering. We will not allow our points of entry, like our ports and airports, to be used for any part of unlawful activities,” deklarasyon ni Speaker Martin G. Romualdez, pinuno ng 312-miyembro ng Kapulungan ng mga Kinatawan.

Ilan sa mga may-akda ng panukala ay kinabibilangan nina Reps. Joey Sarte Salceda, Lex Anthony Cris Colada, Marissa “Del Mar” Magsino, Gus Tambunting, Ray Reyes, France Castro, at Manuel Jose Dalipe.

Upang maiwasan ang malakihang pagpupuslit ng dayuhang salapi, iminamandato ng HB 8200 ang pagpapatupad ng written, o electronic declaration system para sa pisikal na cross-border transfer ng mga dayuhang salapi at iba pang dayuhang currency-denominated bearer monetary instruments sa loob at labas ng Pilipinas.

Ayon sa panukala, “If a person carries with him an amount that exceeds $10,000 or its equivalent in other currency, he or she has to make a written or electronic declaration form that contains the following: personal information of the person transporting foreign currency; details of travel, including arrival or departure date; legal capacity in which the person filing the declaration is acting; information on the owner or sender, including that of the recipient, of the foreign currency; information on the foreign currency being transported; and additional information as may be required under the rules and regulations to be issued to implement this Act.”

Tinutukoy sa panukala ang pagkakasalang krimen ng malakihang pagpupuslit ng dayuhang salapi sa dalawang paraan: (1) kapag ang isang tao ay hindi rehistrado sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) bilang indibiduwal na nagdadala ng malaking salapi na nagkakahalaga $200,000 paloob at palabas ng bansa; at (2) kapag ang isang indibiduwal ay umiiwas na magdeklara ng pagdadala ng salapi, alinsunod sa isinasaad sa panukala.

Kasama rito ang pagtatago ng halagang lampas sa $10,000 sa kasuotang suot ng indibiduwal, sa bagahe, sa mga paninda o iba pang lalagyan; pagkabigong magdeklara ng unaccompanied foreign currency; pagdedeklara ng mali, na itinuturing na pandaraya ayon sa panukala; o structuring ng pisikal na cross-border transfer ng mga dayuhang salapi o foreign currency-denominated bearer monetary instruments.

“Fraud refers to false declaration of foreign currency or bearer monetary instruments being transported with a discrepancy of more than thirty percent (30%) between the amount declared and the amount found by the Customs Officer after examination,” ayon pa sa pagkakasaad sa panukala.

Ang sinumang mapapatunayang lumabag sa pagpupuslit ng malakihang dayuhang salapi ay mapaparusahan ng hanggang 14 na taong pagkabilanggo, at multa na nagkakahalaga ng doble sa halagang ipinuslit na dayuhang salapi.

“Bulk foreign currency smuggling under Section 9 of this Act shall be a predicate offense to money laundering as defined in Republic Act No. 9160,” dagdag pa ng HB 8200.

Pinahihintulutan rin ng panukala ang BoC na pansamatalang kumpiskahin ang mga mahuhuling dayuhang salapi, o foreign currency-denominated bearer monetary instruments mula sa mga indibiduwal na pinagsususpetsahan, o mahuling lumalabag sa mga probisyon ng panukalang batas.

Iminamandato rin sa BoC na iulat ang anumang insidente ng malakihang pagpupuslit ng dayuhang salapi sa Anti-Money Laundering Council para sa kanilang pagsisiyasat ng posibleng paglabag sa ilalim ng Republic Act No. 9160, o mas kilala bilang Anti-Money Laundering Act of 2001; Republic Act No. 10168, o mas kilala bilang Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012; at Republic Act No. 11479, na mas kilala rin bilang Anti-Terrorism Act of 2020. # wantta join us? sure, manure...